Direzione Partecipazioni Comunali
n. ord. 148
CITTÀ DI TORINO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 19
SETTEMBRE 2011
(proposta dalla G.C. 26 luglio 2011)
Convocato il Consiglio
nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo
Civico, oltre al Presidente FERRARIS Giovanni Maria, i Consiglieri:
|
ALTAMURA Alessandro ALUNNO Guido Maria AMBROGIO Paola APPENDINO Chiara BERTHIER Ferdinando BERTOLA Vittorio CARBONERO Roberto CAROSSA Mario CARRETTA Domenico CASSIANI Luca CENTILLO Maria Lucia CURTO Michele DELL'UTRI Michele |
FURNARI Raffaella GENISIO Domenica GRECO LUCCHINA Paolo GRIMALDI Marco LEVI Marta LIARDO Enzo LO RUSSO Stefano MAGLIANO Silvio MANGONE Domenico MARRONE Maurizio MORETTI Gabriele MUSY Alberto |
MUZZARELLI Marco NOMIS Fosca PAOLINO Michele PORCINO Giovanni RATTAZZI Giulio Cesare RICCA Fabrizio SBRIGLIO Giuseppe SCANDEREBECH Federica TRICARICO Roberto TRONZANO Andrea VENTURA Giovanni VIALE Silvio |
In
totale, con il Presidente, n. 38 presenti, nonché gli Assessori: CURTI Ilda -
DEALESSANDRI Tommaso.
Risultano assenti, oltre
al Sindaco FASSINO Piero, i Consiglieri COPPOLA Michele e LEVI-MONTALCINI
Piera.
Con la partecipazione del Segretario Generale PENASSO dr.
Mauro.
SEDUTA PUBBLICA
Proposta
del Vicesindaco Dealessandri, comprensiva dell'emendamento approvato nella
presente seduta.
La Società ha per oggetto, tra l'altro, ai sensi
dell'articolo 2 dello Statuto sociale, la costruzione e l'esercizio, od il solo
esercizio, delle autostrade e dei trafori ad essa assentiti in concessione. In
particolare, la Società ha ottenuto la concessione della costruzione e gestione
dell'Autostrada A32 Torino-Bardonecchia e della parte italiana del Traforo del
Frejus, la cui funzionalità è di estrema importanza per l'economia del
territorio provinciale.
La compagine azionaria della S.I.T.A.F. S.p.A. negli anni
ha subito notevoli cambiamenti. Attualmente si tratta di una Società per azioni
a prevalente capitale pubblico, così come previsto dallo Statuto, il quale
all'articolo 6 dispone che almeno il 51 per cento del capitale è riservato agli
azionisti Enti Pubblici Statali, Regionali, Provinciali, Comunali, Enti di
Diritto Pubblico, Enti Pubblici Economici, Istituti di Credito o Società a
prevalente capitale pubblico.
La partecipazione detenuta dal Comune di Torino è una
partecipazione indiretta attraverso la propria "Finanziaria Città di
Torino S.r.l. a socio unico" ed ammonta ad Euro 6.925.973,88, pari
all'10,65 per cento dell'intero capitale sociale sottoscritto e versato
dall'attuale compagine azionaria meglio descritta nel prospetto di seguito
riportato:
|
Azionisti pubblici |
N. Azioni |
Capitale |
% |
|
Finanziaria Città di Torino S.r.l. |
1.342.243 |
6.925.973,88 |
10,6527 |
|
Provincia di Torino |
1.095.394 |
5.652.233,04 |
8,6936 |
|
A.N.A.S. |
4.000.000 |
20.640.000,00 |
31,7460 |
|
Autostr Alb-Gar-Ceva |
8.682 |
44.799,12 |
0,0689 |
|
Totale az. pubblici |
6.446.319 |
33.263.006,04 |
51,1612 |
|
Holding Piemonte e Valle d'Aosta S.p.A. |
4.602.895 |
23.750.938,20 |
36,5309 |
|
A.T.I.V.A. |
136.111 |
702.332,76 |
1,0802 |
|
CON.I.COS S.p.A. |
15.000 |
77.400,00 |
0,1190 |
|
FIN.CO S.p.A. |
601.610 |
3.104.307,60 |
4,7747 |
|
GI.CA S.r.l. |
2.500 |
12.900,00 |
0,0198 |
|
Mattioda Pierino & Figli Autostrade S.r.l. |
682.547 |
3.521.942,52 |
5,4170 |
|
Industrialcap S.r.l. |
75.000 |
387.000,00 |
0,5952 |
|
I.C.F.A. S.r.l. |
5.000 |
25.800,00 |
0,0397 |
|
S.T.I. S.r.l. |
2.500 |
12.900,00 |
0,0198 |
|
Vigofin S.a.s. Ada Valle & C. |
10.000 |
51.600,00 |
0,0794 |
|
Studio Dott. Davide Stoppino |
518 |
2.672,88 |
0,0041 |
|
Anello Francesco |
7.500 |
38.700,00 |
0,0595 |
|
Anello Giovanni |
7.500 |
38.700,00 |
0,0595 |
|
Fantini Roberto |
5.000 |
25.800,00 |
0,0397 |
In data 16 giugno 2011 il Consiglio di Amministrazione
approvava la proposta di modificazione di alcune clausole statutarie. In
particolare, le modificazioni riguardano i seguenti articoli:
- articolo 6:
si propone l'eliminazione del secondo e terzo comma riguardanti l'aumento di
capitale sociale riservato alla conversione del prestito obbligazionario,
deliberato dall'Assemblea Straordinaria in data 31 agosto 2001, essendo il
termine di conversione ormai scaduto;
- articolo 13:
si propone l'adeguamento, in tema di costituzione e validità delle
deliberazioni assembleari, alle nuove disposizioni introdotte dal D.Lgs.
27/2010. Pertanto il primo comma viene adeguato al nuovo dettato legislativo.
L'inserimento del secondo e terzo comma è conforme al dettato dell'articolo
2366 Codice Civile quarto e quinto comma;
- articolo 14:
al fine di partecipare alle assemblee, si propone l'eliminazione del deposito
delle azioni presso la sede della società e l'adeguamento al nuovo articolo
2370 Codice Civile come modificato dal D.Lgs. 27/2010;
- articolo 15:
si precisa che in assenza del Presidente, l'assemblea è presieduta dal Vice
Presidente, se nominato, o dall'Amministratore Delegato, eliminando la parte
"o da chi ne fa le veci"; le modifiche al terzo comma del presente
articolo sono adeguamenti all'articolo 2371 Codice Civile, mentre
l'eliminazione del termine "intervenuti" all'ultimo comma è un
adeguamento al D.Lgs. n. 27/2010;
- articolo 16:
adeguamento al primo comma del nuovo articolo 2368 Codice Civile in esito al
D.Lgs. n. 27/2010;
- articolo 17:
adeguamento al nuovo articolo 2369 Codice Civile in esito al D.Lgs. n. 27/2010;
- articolo 19:
si propone l'inserimento di speciali requisiti di onorabilità, professionalità
ai componenti l'organo di amministrazione e per alcuni di essi anche requisiti
di indipendenza, in conformità al dettato dell'articolo 2, comma 85 del D.L. 3
ottobre 2006 n. 262, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1
Legge 24 novembre 2006, n. 286; la modificazione dell'ultimo comma
dell'articolo 19 è sostanzialmente una precisazione; si propone inoltre di
inserire sia nella presentazione delle liste sia nella composizione dell'Organo
amministrativo il rispetto della normativa di cui alla Legge 12 luglio 2011 n.
120 relativamente al principio dell'equilibrio tra i generi;
- articolo 20:
si propone la nomina del Vice Presidente all'interno del consiglio di
amministrazione;
- articolo 21
si propone l'inserimento della direttiva 2004/54/CE recepita dal D.Lgs. 5
ottobre 2006 n. 264 e quindi l'aggiornamento della normativa in materia di
GEIE;
- articolo 22:
ai sensi dell'articolo 2365 Codice Civile si propone l'attribuzione alla
competenza del consiglio di amministrazione delle deliberazioni in ordine all'istituzione
o soppressione di sedi secondarie, nonché l'attribuzione delle decisioni
concernenti gli adeguamenti statutari a disposizioni normative, la cui
applicazione non richieda valutazioni discrezionali. Al comma secondo si
propone di attribuire tra le competenze dello stesso organo amministrativo,
oltre quella relativa all'assunzione delle deliberazioni in ordine alle
partecipazioni in altre società, costituite o costituende, anche la competenza
a deliberare la cessione delle stesse;
- articolo 23:
si propone di i) specificare le modalità di invio delle convocazioni del
consiglio di amministrazione, ii) di prevedere che in caso di assenza del
Presidente, le riunioni dell'organo amministrativo siano presiedute dal Vice
Presidente se nominato o dall'Amministratore Delegato ovvero dal consigliere
più anziano; iii) di inserire la possibilità di tenere le riunioni in video
conferenza o audioconferenza;
- articolo 25: si aggiunge la precisazione
"ove nominato" con riferimento al Vice Presidente ;
- articolo 27 :
si propone di specificare che all'atto della nomina del collegio sindacale,
l'Assemblea degli azionisti deve deliberare i compensi per tutta la durata
dell'incarico, ciò in ottemperanza all'articolo 2402 Codice Civile; inoltre in
adeguamento alla normativa di cui alla Legge 12 luglio 2011 n. 120, si propone
di garantire anche nella composizione dell'organo di controllo il principio
dell'equilibrio tra i generi;
- articolo 28:
detto articolo, di nuova formulazione, costituisce una nuova statuizione per effetto
dell'adeguamento alle nuove norme introdotte dal D.Lgs. n. 39/2010 sulla
revisione legale dei conti; il D.Lgs. n. 39/2010 ha sostituito il controllo
contabile con la nuova revisione legale dei conti.
Le modificazioni allo Statuto, sopra esposte, sono meglio
evidenziate nell'Allegato 1 al presente provvedimento.
Pertanto ad oggi, vista la proposta di modificazione degli
articoli 6, 13, 14, 15 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27 e 28 allo Statuto
sociale di SITAF S.p.A., al fine di poter partecipare alla convocanda assemblea
straordinaria, è necessario approvare le modificazioni statutarie come indicate
nell'allegato 1 alla presente deliberazione, nonché autorizzare la società
"FCT S.r.l." a partecipare all'assemblea straordinaria per l'approvazione
delle stesse.
Tutto ciò premesso,
Dato atto che i pareri di
cui all'articolo 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole
sulla regolarità tecnica;
Con voti
unanimi espressi in forma palese;
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
2) di autorizzare
"FCT S.r.l." a partecipare alla convocanda Assemblea Straordinaria
della Società "SITAF S.p.A." per deliberare in ordine alle
modificazioni dello Statuto sociale secondo il testo allegato al presente
provvedimento, con facoltà di apportare eventuali modificazioni consequenziali
non sostanziali.
Viene dato
atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il
presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio;
3) di dichiarare,
attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4,
del Testo Unico approvato con D.Lgs.18 agosto 2000 n. 267.
F.to
Dealessandri
Si esprime parere
favorevole sulla regolarità tecnica.
LA
DIRIGENTE
SETTORE
GESTIONE SOCIETARIA
F.to
Delli Colli
IL CONSIGLIO COMUNALE
procede alla votazione nei modi di regolamento.
Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione:
Berthier Ferdinando, Greco Lucchina Paolo, il Vicepresidente Vicario Magliano Silvio, Musy Alberto
Non partecipano alla votazione:
Ambrogio Paola, Appendino Chiara, Bertola Vittorio, Carbonero Roberto, Carossa Mario, Furnari Raffaella, Liardo Enzo, Marrone Maurizio, Ricca Fabrizio, Scanderebech Federica, Tronzano Andrea
PRESENTI 23
VOTANTI 23
FAVOREVOLI 23:
Altamura Alessandro, Alunno Guido Maria, Carretta Domenico, Cassiani Luca, Centillo Maria Lucia, Curto Michele, Dell'Utri Michele, il Presidente Ferraris Giovanni Maria, Genisio Domenica, Grimaldi Marco, Levi Marta, Lo Russo Stefano, Mangone Domenico, Moretti Gabriele, Muzzarelli Marco, Nomis Fosca, Paolino Michele, Porcino Giovanni, il Vicepresidente Rattazzi Giulio Cesare, Sbriglio Giuseppe, Tricarico Roberto, Ventura Giovanni, Viale Silvio
Il Presidente dichiara approvato il provvedimento nel testo quale sopra emendato.
Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento.
IL CONSIGLIO COMUNALE
procede alla votazione nei modi di regolamento, ai sensi di legge.
Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione:
Berthier Ferdinando, Greco Lucchina Paolo, il Vicepresidente Vicario Magliano Silvio, Musy Alberto
Non partecipano alla votazione:
Ambrogio Paola, Appendino Chiara, Bertola Vittorio, Carbonero Roberto, Carossa Mario, Furnari Raffaella, Liardo Enzo, Marrone Maurizio, Ricca Fabrizio, Scanderebech Federica, Tronzano Andrea
PRESENTI 23
VOTANTI 23
FAVOREVOLI 23:
Altamura Alessandro, Alunno Guido Maria, Carretta Domenico, Cassiani Luca, Centillo Maria Lucia, Curto Michele, Dell'Utri Michele, il Presidente Ferraris Giovanni Maria, Genisio Domenica, Grimaldi Marco, Levi Marta, Lo Russo Stefano, Mangone Domenico, Moretti Gabriele, Muzzarelli Marco, Nomis Fosca, Paolino Michele, Porcino Giovanni, il Vicepresidente Rattazzi Giulio Cesare, Sbriglio Giuseppe, Tricarico Roberto, Ventura Giovanni, Viale Silvio
Il Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del
provvedimento.
Sono stati inoltre
approvati i seguenti emendamenti all'allegato 1 al provvedimento - Statuto
della Società SITAF S.p.A.:
- a pagina 11,
articolo 19 - AMMINISTRAZIONE, colonna destra, al termine del secondo
capoverso: "Ogni socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di
una sola lista.", inserire il seguente testo: "Ogni lista sarà
formata in modo tale da garantire che almeno un terzo dei componenti appartenga
al genere meno rappresentato.";
- a pagina 11,
articolo 19 - AMMINISTRAZIONE, colonna destra, penultima ed ultima riga
e pagina 12, prima riga, il testo: "di cui almeno uno risponde ai
requisiti di indipendenza di cui al comma c).", è sostituito dal seguente:
"dei quali almeno uno risponde ai requisiti di indipendenza di cui al
precedente comma 3, lettera c).";
- a pagina 12,
articolo 19 - AMMINISTRAZIONE, al termine del terzo capoverso:
"Qualora più candidati ... il minor numero di Amministratori.", inserire
il seguente testo: "Il Consiglio di Amministrazione dovrà risultare
composto in termini utili a garantire che il genere meno rappresentato abbia
almeno un terzo degli Amministratori eletti.";
- a pagina 11,
articolo 19 - AMMINISTRAZIONE, ventesima riga, al termine del testo:
"come sopra definiti,", inserire il seguente: " o non sia
garantita la rappresentanza di genere come indicato nel precedente
comma,";
- a pagina 17,
articolo 27 - COLLEGIO SINDACALE - REVISIONE LEGALE DEI CONTI, colonna
destra, al termine del primo capoverso: "Il Collegio Sindacale ...
nominati due Sindaci supplenti.", inserire il seguente testo: "La
composizione del Collegio sindacale sarà effettuata in modo da garantire il
rispetto dell'equilibrio tra i generi.".
In originale firmato:
IL SEGRETARIO
Penasso
IL PRESIDENTE
Ferraris